自贸区合资公司章程，董事会成员职责如何规定？

第一章 总则<

1.1 公司名称和住所

本合资公司名称为XX自贸区合资公司，以下简称公司。公司住所位于XX自贸区XX路XX号。

1.2 公司经营范围

公司经营范围为：XX行业相关的技术研发、生产、销售、进出口业务；提供相关的技术咨询服务；以及其他法律、法规允许的业务。

1.3 公司注册资本

公司注册资本为人民币XX万元，由XX方和XX方共同出资。

第二章 股东

2.1 股东资格

公司股东应当具备合法的法人资格或者自然人资格，并按照出资比例享有相应的权利和承担相应的义务。

2.2 股东出资

股东应当按照出资协议的约定，按时足额缴纳出资。股东出资后，应当向公司出具出资证明。

2.3 股东权益

股东享有公司利润分配权、重大决策权、公司章程修改权等权益。

第三章 董事会

3.1 董事会组成

公司设立董事会，由XX名董事组成，其中XX方委派XX名董事，XX方委派XX名董事。

3.2 董事会职权

董事会行使下列职权：

- 决定公司的经营方针和投资计划；

- 选举或者更换非由职工代表担任的董事、监事；

- 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

- 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

- 对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

- 修改公司章程；

- 公司章程规定的其他职权。

3.3 董事会会议

董事会会议应当有半数以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第四章 董事会成员职责

4.1 董事职责

董事应当履行以下职责：

- 遵守公司章程，执行董事会决议；

- 参与公司的经营决策；

- 对公司的经营状况负责；

- 维护公司的合法权益；

- 保守公司的商业秘密。

4.2 董事长职责

董事长是公司的法定代表人，履行以下职责：

- 主持董事会会议；

- 代表公司签署有关法律文件；

- 主持公司的日常经营管理工作；

- 对公司的重大决策负责。

4.3 董事会秘书职责

董事会秘书负责以下工作：

- 组织董事会会议；

- 准备董事会会议文件；

- 负责公司信息披露工作；

- 协助董事长处理日常事务。

第五章 监事会

5.1 监事会组成

公司设立监事会，由XX名监事组成，其中XX方委派XX名监事，XX方委派XX名监事。

5.2 监事会职权

监事会行使下列职权：

- 监督董事会、高级管理人员履行职责；

- 审查公司的财务；

- 对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式提出建议；

- 公司章程规定的其他职权。

第六章 附则

6.1 章程的修改

公司章程的修改，应当经董事会会议决议，并经股东会审议通过。

6.2 章程的解释

本章程的解释权归公司董事会所有。

6.3 章程的生效

本章程自股东会通过之日起生效。

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